OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A.
DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU
AUDYTU
Działając na podstawie § 72 ust. 1 pkt 8) oraz § 73 ust.
1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6
czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, Rada Nadzorcza BIOTON S.A.
(„Spółka”) oświadcza, że:
1.
W Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące
powołania, składu i funkcjonowania Komitetu
Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego
członków kryteriów niezależności oraz wymagań
odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z
zakresu branży farmaceutycznej oraz w zakresie
rachunkowości i badań sprawozdań finansowych.
2.
Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu
audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
W roku 2025 odbyły się odbyły się cztery
posiedzenia Komitetu Audytu: 18.02.2025 r.,
28.03.2025 r., 15.09.2025 r., 30.10.2025 r. oraz dwa
głosowania elektroniczne w dniach 21.02.2025 r. i
27.03.2025 r.
3.
Głównym celem Komitetu Audytu było
omówienie wyników finansowych Spółki i jej
Grupy Kapitałowej. Komitet Audytu również
wspierał Zarząd w zakresie bieżącej działalności
Spółki, w tym projektu nowej strategii Spółki i
związanych z nią kolejnych kroków. Członkowie
Komitetu Audytu pozostawali w bieżącym
kontakcie w zakresie omawianych spraw.
DECLARATION OF THE SUPERVISORY BOARD OF
BIOTON S.A. REGARDING THE FUNCTIONING OF
THE AUDIT COMMITTEE
Acting on the basis of § 72 section 1 point 8) and § 73
section 1 point 8) of the Regulation of the Minister of
Finance of June 6
th
2025 on current and periodic
information provided by issuers of securities and
conditions for recognising as equivalent information
required by the laws of a non-Member State, the
Supervisory Board of BIOTON S.A. (“Company”)
declares that:
1.
The Company complies with the provisions
regarding the appointment, composition and
functioning of the Audit Committee, including
compliance of its members with independence
criteria and requirements regarding knowledge
and skills in the pharmaceutical industry and in the
field of accounting and auditing of financial
statements.
2.
The Audit Committee performed the tasks of the
audit committee provided for in the applicable
provisions. During 2025, four Audit Committee
meetings were held: 18.02.2025, 28.03.2025,
15.09.2025, 30.10.2025 and two electronic votings
dated 21.02.2025 and 27.03.2025.
3.
The main purpose of the Audit Committee was to
discuss the financial statements of the Company
and its Capital Group. The Audit Committee also
supported the Management Board in the ongoing
business of the Company, including the design of
the Company's new strategy and related next
steps. The members of the Audit Committee have
been in regular contact regarding the matters
discussed.